PF investiga fraude tributária e lavagem de dinheiro envolvendo benefícios fiscais de Guajará-Mirim

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 8, a Operação Utilitarium, para investigar suspeitas de fraude tributária e lavagem de dinheiro envolvendo a compra e a revenda de veículos utilitários em Rondônia. A apuração tem como foco possíveis irregularidades no uso dos benefícios fiscais concedidos pela Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim - RO.

Durante a operação, policiais federais cumpriram sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Porto Velho, Ji-Paraná e Guajará-Mirim. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia.

Investigação apura revenda irregular de veículos

Segundo a Polícia Federal, a investigação começou após o recebimento de informações de que empresas sediadas em Guajará-Mirim estariam adquirindo veículos utilitários diretamente das fabricantes, com isenção ou suspensão de tributos federais e estaduais.

Parte dessas empresas seria de fachada ou estaria registrada em nome de terceiros. Conforme as apurações, os veículos eram revendidos em curto intervalo de tempo a compradores de outros estados, em desacordo com as condições exigidas para a concessão dos benefícios fiscais.

Suspeita de participação de servidores

A investigação também aponta possíveis baixas indevidas de restrições tributárias nos sistemas do órgão estadual de trânsito, procedimento que, segundo a PF, teria contado com a participação de servidores públicos.

Despachantes e pessoas que teriam cedido suas empresas para viabilizar as operações também são investigados.

Além disso, os policiais apuram movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a capacidade econômica declarada dos envolvidos e pagamentos realizados em nome de terceiros, que poderiam ter sido utilizados para ocultar a origem dos recursos e a identidade dos beneficiários.

De acordo com a Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia, os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, por crimes contra a ordem tributária, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

As investigações prosseguem para esclarecer as responsabilidades e a extensão das possíveis irregularidades.